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国际传真
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作者:苹果日报
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2016-03-28 20:08 |
如果英属开曼群岛、维京群岛是“避税天堂”,那么“洗钱天堂”又在何方呢?美联社(Associated Press,AP)昨天发表的调查报告直指,中国已成了诈骗犯洗钱的重要枢纽。目前在以色列过着逍遥日子的法国诈骗通缉犯齐克里(Gilbert Chikli)向AP表示,他的90%犯罪所得都是透过中国和香港“洗”成合法的资金,“这不是秘密,全世界都知道中国是金钱输出和输入的枢纽。” 现年50岁的齐克里是全球知名诈骗犯,他发明的“CEO诈骗法”如今已被许多诈骗犯所用。简单来说,CEO诈骗法就是诈骗份子假扮成公司的CEO(执行长)或总裁,然后打电话给公司的属下,要求属下赶紧把钱汇到特定的户头,以便协助反恐调查等目的。齐克里于2005年7月25日在法国巴黎首先用此手法诈骗,之后食髓知味,用不到两年时间,就在法国骗得至少610万欧元。 贪腐传统已达千年 法网恢恢,齐克里去年遭法国法院判刑7年,但他至今仍逍遥地住在以色列阿什杜德(Ashdod)的豪宅,自豪地向AP记者谈论他的过往行径。齐克里表示,他早在2000年就发觉到中国作为洗钱天堂的潜力,所以他的90%犯罪所得,都是在中国和香港“洗”的,“中国已经变成所有形式诈骗的国际通路”。AP在调查报告中指出,中国不仅存在着上千年的贪腐传统,还有着非正式的金融管道。 齐克里坦承,他在香港拥有空壳公司,经常利用空壳公司的帐户来洗钱,甚至替以色列的人洗钱,然后赚取5%的佣金。实际运作上,他会要求受骗的公司将钱汇到东欧等世界各地的帐户中,然后再把钱汇到香港和中国,之后再用现金提领出来。接下来,齐克里会用现金来买一些东西,然后请商家开出高额的假发票,以便必要时提出合法的收支证据。 虚假高额发票洗钱 例如,齐克里可能会买20吨钢铁,但会贿赂商家开出买了100吨钢铁的收据,让金钱的流通过程显得非常自然、合理。齐克里颇为自豪地说,他的犯案工具只是一支手机,过程则“可能2小时,可能4小时,可能只有5分钟。”至于洗钱的手法,他强调“一切都很干净”。警方发现,齐克里的空壳公司曾汇出数万笔款项到中国银行(Bank of China)的帐户中,但中国银行对此拒绝评论。 将中国当成“洗钱天堂”的罪犯,当然不会只有齐克里一人。AP根据警方说法、欧洲和美国的法院纪录、情报文件,发现以色列、西班牙、北非的大麻业者、墨西哥和哥伦比亚的大型企业,都把中国当成隐藏金钱和洗钱的天堂。AP据此认定,中国正成为国际洗钱的枢纽。中共外交部、中国人民银行、中共警方都拒绝对AP发表任何评论。
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