70人堕庞氏骗局失7500万骗徒包括华人 |
新闻频道 - 华社要闻 |
作者:明报 |
2015-01-31 23:27 |
皇家骑警检控包括华裔在内5名大多区居民诈骗罪名,指控他们涉及一宗金融诈骗案,利用庞氏骗局,讹称可以提供高达36%的投资回报率,合共汇集了9200万元金额,但最终5人所属的公司难逃破产命运,欠下70名债权人高达7500万元。 骗徒2公司破产 骑警调查 骑警是于2012年接获联邦破产监管办公室的指示,就名为Seaquest Corporation和Seaquest Capital Corporation,(Seaquest)两间公司申请破产,要求骑警介入调查。 骑警深入调查后,发现上述两间公司的5名行政管理人员,向一群投资者讹称可以提供36%的投资回报率。 而投资的伎俩,不过是把新加入投资者投入的资金,把部分发放给旧投资者作为投资上的回报,令那些获得回报的投资者,更深信不疑地连本带利把金额再投资。 骑警检控涉案的5人,他们是:烈市居民52岁的David Burns Holden和57岁的 Rose/Rosa Rita Holden、多市67岁的Anthony Mario Cosentino和37岁的Edmond Chin Ho So和奥克维尔市43岁的Andrew Gaudet。 5人都要面对5000元以上诈骗罪名,首两人还被加控每人3项涉及破产法罪名。他们再于3月2日出庭应讯。
|