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加警严查通过房地产和赌场洗钱的华人
新闻频道 - 华社要闻
作者:Joyce编译 来源:加国无忧   
2018-02-19 09:06

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卑诗省的总检察长表示,他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。

David Eby发表声明说,政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道。

此前“ 环球邮报”发表了一篇报道,称与芬太尼贸易有关的人正在使用卑诗省的房地产市场洗钱,尤其是肮脏的毒品资金。

Eby表示,他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。

上个月,German建议敦促政府宣布针对豪赌者的赌场新规,包括要求在24小时内花费1万元或以上的人证明资金来源。

Eby说,German还会考虑洗钱是否与其他领域有关,包括房地产和税收政策。

环球邮报揭示的华人洗钱流程如下图:

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“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围,以及如何妥善解决这个问题,”周五他在一份声明中说。

“我们将确保调查卑诗省赌场的洗钱活动,充分利用报道及其揭示的令人不安的信息。”

 

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